Oxford University Press México

Marco jurídico del lavado de dinero

Zamora Sánchez Pedro

1a edición
224 páginas
Publicacion: Español
ISBN-9706132287
Precio: $178
Precio USD:$17,8

INDICE

El lavado de dinero. Su definición. Su concepto en el Derecho Internacional. Su concepto en la legislación mexicana. Propuesta de definición. Componentes y Proceso del lavado de dinero. Propósito. Introducción o colocación del dinero. Transformación del dinero. Integración del dinero a la Economía. Elementos de ayuda para el proceso de lavado de dinero. Secreto en el sistema financiero. Las sociedades como elemento de ayuda. Legislaciones que facilitan la creación de sociedades. El dinero virtual y los delitos a través de las computadoras. El problema internacional de los delitos relacionados con las computadoras. Definición del delito por computadora. Quiénes realizan esta actividad. Vulnerabilidad de los sistemas de cómputo. Medios de combate al lavado de dinero. México. Práctica internacional. Organismos internacionales. Órganos de investigación y detección del lavado de dinero. Conclusiones.

Los Expertos Opinan

Descripción

Este libro comprende un estudio comparativo sobre el lavado del dinero tanto en el Derecho internacional como en la legislación mexicana. Como se trata de una figura relativamente nueva en México, la obra permite que el lector conozca los pormenores de este fenómeno jurídico.

Asimismo, el autor analiza la colocación, la transformación y la integración del dinero no legal a la economía, así como los componentes y elementos de ayuda para el proceso del lavado de dinero: el secreto en el sistema financiero, las compañías privadas como elemento de ayuda y las legislaciones que facilitan la creación de estas organizaciones.

Más adelante, define los conceptos de dinero virtual y los delitos a través de las computadoras, señala los antecedentes legislativos y las disposiciones vigentes que combaten el lavado del dinero, tanto en México como en todo el mundo.

Finalmente, se mencionan las distintas convenciones y legislaciones relacionados con el lavado de dinero y se describen las medidas que podrían emprenderse para superar las deficiencias en la cooperación internacional y el cambio de información.

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