MARCO JURIDICO DEL LAVADO DE DINERO
por ZAMORA SANCHEZ, PEDRO
 |
1a edición
224 páginas
Publicacion: Otro
ISBN-9706132287
Precio: $173 |
| Índice |
El lavado de dinero. Su definición. Su concepto en el Derecho Internacional. Su concepto en la legislación mexicana. Propuesta de definición. Componentes y Proceso del lavado de dinero. Propósito. Introducción o colocación del dinero. Transformación del dinero. Integración del dinero a la Economía. Elementos de ayuda para el proceso de lavado de dinero. Secreto en el sistema financiero. Las sociedades como elemento de ayuda. Legislaciones que facilitan la creación de sociedades. El dinero virtual y los delitos a través de las computadoras. El problema internacional de los delitos relacionados con las computadoras. Definición del delito por computadora. Quiénes realizan esta actividad. Vulnerabilidad de los sistemas de cómputo. Medios de combate al lavado de dinero. México. Práctica internacional. Organismos internacionales. Órganos de investigación y detección del lavado de dinero. Conclusiones.
|
Descripción
Este libro comprende un estudio comparativo sobre el lavado del dinero tanto en el Derecho internacional como en la legislación mexicana. Como se trata de una figura relativamente nueva en México, la obra permite que el lector conozca los pormenores de este fenómeno jurídico.
Asimismo, el autor analiza la colocación, la transformación y la integración del dinero no legal a la economía, así como los componentes y elementos de ayuda para el proceso del lavado de dinero: el secreto en el sistema financiero, las compañías privadas como elemento de ayuda y las legislaciones que facilitan la creación de estas organizaciones.
Más adelante, define los conceptos de dinero virtual y los delitos a través de las computadoras, señala los antecedentes legislativos y las disposiciones vigentes que combaten el lavado del dinero, tanto en México como en todo el mundo.
Finalmente, se mencionan las distintas convenciones y legislaciones relacionados con el lavado de dinero y se describen las medidas que podrían emprenderse para superar las deficiencias en la cooperación internacional y el cambio de información.
|
